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亞馬遜賬戶(hù)被凍結(jié)，為何要提供OFAC證明？

不少賣(mài)家反映亞馬遜賬戶(hù)被凍結(jié)了，需要申請(qǐng)OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來(lái)給大家科普一下。OFAC，OfficeofForeignAssetsControl，即美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁...

什么是OFAC
OFAC制裁的項(xiàng)目范圍
OFAC與亞馬遜
申請(qǐng)OFAC流程

什么是OFAC

不少賣(mài)家反映亞馬遜賬戶(hù)被凍結(jié)了，需要申請(qǐng)OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來(lái)給大家科普一下。

OFAC，Office of Foreign Assets Control，即美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國(guó)毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國(guó)總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國(guó)家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)，同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與美國(guó)的歐洲盟國(guó)進(jìn)行緊密合作。

OFAC制裁的項(xiàng)目范圍

1、針對(duì)特定國(guó)家和實(shí)體的制裁；

2、反恐怖主義制裁；

3、反大規(guī)模殺傷性武器制裁；

4、反毒品和麻醉品交易制裁；

5、鉆石貿(mào)易制裁；

6、跨國(guó)犯罪組織制裁。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，需要特別關(guān)注的是第1類(lèi)針對(duì)特定國(guó)家和實(shí)體的制裁。

綜上，從貿(mào)易制裁的角度而言，一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)首先需要考慮的最重要兩個(gè)方面為：

1、涉及交易的國(guó)家及其相關(guān)領(lǐng)域是否存在貿(mào)易制裁；

2、交易對(duì)象是否是美國(guó)的制裁對(duì)象。

除此以外，需要提醒的是，交易中涉及的諸多細(xì)節(jié)安排，諸如支付、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、路線(xiàn)規(guī)劃等均可能與制裁領(lǐng)域相關(guān)，從而影響到制裁風(fēng)險(xiǎn)的判斷，需要引起重視。

OFAC與亞馬遜

2020年7月8日，亞馬遜因違反多項(xiàng)OFAC制裁計(jì)劃而與OFAC達(dá)成和解，賠償金額為134,523美元。亞馬遜的違規(guī)行為源于其制裁篩選程序的缺陷。

OFAC列舉了一些示例，說(shuō)明了亞馬遜篩選SDN失敗的舉動(dòng)：

1、亞馬遜沒(méi)有在帶有克里米亞城市“雅爾塔”的“雅爾塔，克里米亞”中包含地址的地址字段中標(biāo)記訂單，也沒(méi)有使用克里米亞的拼寫(xiě)；

2、亞馬遜沒(méi)有標(biāo)記或阻止將貨物運(yùn)往位于其他國(guó)家的伊朗大使館；

3、在數(shù)百個(gè)實(shí)例中，亞馬遜未能在OFAC的SDN列表中標(biāo)記正確拼寫(xiě)的姓名和地址。

第三點(diǎn)尤為致命。因?yàn)檫@幾點(diǎn)，OFAC本來(lái)按照法規(guī)是要罰亞馬遜103萬(wàn)美金的，但是基于坦白從寬抗拒從嚴(yán)的宇宙定律，當(dāng)然還有亞馬遜強(qiáng)大的法務(wù)團(tuán)隊(duì)的協(xié)助，OFAC認(rèn)為亞馬遜已經(jīng)積極配合調(diào)查，和在未來(lái)積極修改制度，配合OFAC調(diào)查可疑賣(mài)家和買(mǎi)家。對(duì)于一些可疑的賬戶(hù)，以寧殺錯(cuò)一百不放過(guò)一個(gè)的姿態(tài)，來(lái)審核賣(mài)家賬戶(hù)。

申請(qǐng)OFAC流程

如果收到亞馬遜發(fā)的OFAC通知郵件，賣(mài)家需要根據(jù)郵件里所提到的資料去準(zhǔn)備好就可以了，然后還需要準(zhǔn)備個(gè)人的身份證、護(hù)照、簽證、出生證等一切可以證明你身份的資料。

申請(qǐng)流程大概如下：

1、申請(qǐng)OFAC License。

這個(gè)步驟要請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的人士去做，整合文件鏈條，撰寫(xiě)一封邏輯條理清晰的英文信給OFAC，去申請(qǐng)證書(shū)。

2、與銀行溝通。

3、與亞馬遜溝通。

2、3兩個(gè)步驟，在申請(qǐng)OFAC License過(guò)程中，和申請(qǐng)成功后，都需要美國(guó)這邊的熟悉銀行與亞馬遜需求的人去做。

可見(jiàn)申請(qǐng)OFAC并不簡(jiǎn)單，賣(mài)家該如何避免呢？最好的辦法就是用真實(shí)資料去申請(qǐng)賬戶(hù)。

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包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

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為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶(hù)案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿(mǎn)意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿(mǎn)足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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亞馬遜賬戶(hù)被凍結(jié)，為何要提供OFAC證明？

什么是OFAC

OFAC制裁的項(xiàng)目范圍

OFAC與亞馬遜

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